To mænd dømt i stor hvidvasksag – to nye sigtelser rejst

I en omfattende efterforskning, der har stået på siden april 2024, er to mænd blevet dømt for at være bagmænd i et netværk, der har udstedt fiktive fakturaer for 56 millioner kroner. Den ene, en 50-årig pakistansk statsborger, blev dømt til tre års fængsel og risikerer udvisning. Den anden, en 40-årig svensk statsborger, fik to et halvt års fængsel samt en advarsel om udvisning. Begge mænd har erkendt deres ledende roller i hvidvasknetværket.

Siden efterforskningens start er i alt 18 personer blevet sigtet eller dømt for deres involvering i sagen. Senest blev to nye sigtelser rejst mod mænd på 35 og 60 år, der er anklaget for at have fungeret som stråmænd i selskaber, som udstedte falske fakturaer for henholdsvis 2 og 10 millioner kroner.

Faktaboks:

• Efterforsket netværk: 56 millioner kroner i fiktive fakturaer
• Dømte personer: 50-årig pakistansk statsborger (3 års fængsel), 40-årig svensk statsborger (2,5 års fængsel)
• Ny sigtelse: Mænd på 35 og 60 år som stråmænd
• Antal sigtede/dømte: 18 personer
• Efterforskning startede: April 2024